Η Εισαγγελία Μονάχου Ι κινεί διαδικασίες για τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου 35 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία φέρονται να συνδέονται με τον Ριάντ Σαλαμέχ, επί τρεις δεκαετίες διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας του Λιβάνου.
Σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών αρχών, πρόκειται για εταιρικές συμμετοχές και υψηλής αξίας επαγγελματικά ακίνητα, εκ των οποίων δύο βρίσκονται στο Μόναχο.
Οι εισαγγελείς εκτιμούν ότι τα περιουσιακά αυτά στοιχεία αποκτήθηκαν με κεφάλαια που προέρχονται από εκτεταμένη υπεξαίρεση σε βάρος της λιβανέζικης Κεντρικής Τράπεζας και, κατ’ επέκταση, του λιβανέζικου κράτους.
Οι έρευνες ξεκίνησαν το 2021, όταν η Εισαγγελία Μονάχου, σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών (BKA), άνοιξε φάκελο για τον Σαλαμέχ και ακόμη τέσσερα άτομα.
Η υπόθεση έλαβε γρήγορα διεθνείς διαστάσεις, καθώς στις έρευνες συμμετείχαν και δικαστικές αρχές από τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο, στο πλαίσιο συντονισμένης προσπάθειας για την αποκάλυψη της διαδρομής των χρημάτων.
Σύμφωνα με την Εισαγγελία, ο Ριάντ Σαλαμέχ φέρεται να ενήργησε από κοινού με τον αδελφό του, εναντίον του οποίου επίσης διεξάγεται έρευνα. Στο χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο του 2004 έως τον Μάρτιο του 2015, οι δύο άνδρες φέρονται να υπεξαίρεσαν περισσότερα από 330 εκατομμύρια δολάρια.
Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της Εισαγγελίας Μονάχου Ι, Γιουλιάνε Γκροτς, τα ποσά αυτά αφαιρέθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα του Λιβάνου με σκοπό τον παράνομο προσωπικό πλουτισμό.
Το “μονοπάτι” της υπεξαίρεσης
Τα χρήματα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, προέρχονταν από σύνθετες χρηματοοικονομικές συναλλαγές μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας του Λιβάνου και ιδιωτικών τραπεζών της χώρας.
Μέσω ενός δικτύου ενδιάμεσων εταιρειών και τραπεζικών διαδρομών, τα κεφάλαια διοχετεύθηκαν στο εξωτερικό και επενδύθηκαν σε ακίνητα και εταιρικές συμμετοχές στη Γερμανία. Οι γερμανικές αρχές θεωρούν ότι οι επενδύσεις αυτές αποτέλεσαν μηχανισμό νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ θεωρείται κομβικό βήμα προς την δήμευσή τους. Η Εισαγγελία έχει ήδη καταθέσει σχετικό αίτημα στο αρμόδιο δικαστήριο, ενώ δεν αποκλείεται η υπόθεση να οδηγηθεί σύντομα στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Μονάχου.
Ο Ριάντ Σαλαμέχ διετέλεσε διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Λιβάνου από το 1993 έως το 2023 και υπήρξε για χρόνια μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας. Η
δικαστική διερεύνηση της υπόθεσής του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Λίβανος βιώνει τη βαθύτερη οικονομική κρίση της σύγχρονης ιστορίας του, με εκατομμύρια πολίτες να έχουν χάσει τις αποταμιεύσεις τους.
Η υπόθεση Σαλαμέχ αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο των ευρωπαϊκών δικαστικών αρχών στην αντιμετώπιση της διασυνοριακής διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος. Παράλληλα, στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι ακόμη και πρόσωπα με μακρά θητεία και διεθνές κύρος δεν βρίσκονται υπεράνω του νόμου.
